جهوي
العملية أسفرت عن استرجاع أزيد من31 مليار سنتيم: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال بباتنة
س ب
تمكن أفراد فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية باتنة، الأسبوع الماضي، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبييض الأموال، انطلاقا من المتاجرة بالعملة الأجنبية ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حسب بيان شرطة باتنة اليوم.
و أسفرت العملية عن استرجاع عائدات إجرامية تقدر قيمتها المالية بأزيد من 31 مليار سنتيم، مع توقيف 03 أشخاص.
و كشفت التحريات المعمقة في القضية، أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية كانوا يلجأون إلى تبييض الأموال المتأتية عن المتاجرة بالعملة الأجنبية، وتوظيفها في اقتناء عقارات داخل الوطن والمتاجرة في المركبات الفاخرة المستوردة والمصنعة محليا، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وتجهيزات حساسة، وفق نفس المصدر.
العملية كللت باسترجاع مبلغ مالي يقدر بأزيد من نصف مليون أورو ومبالغ مالية أخرى من العملات الأجنبية، إضافة إلى حجز1 مليار و 622 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و14مركبة من مختلف الأصناف و العلامات، 03 أسلحة نارية وذخيرة من الصنف الخامس، وأكثر 03 كلغ من الذهب و قرابة 08 كلغ من الفضة، إضافة إلى تجهيزات حساسة وهواتف ذكية، استنادا لما جاء في البيان.
