تبييض الأموال

منذ أسبوع واحد

ح. نصيرة شكّل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025/2026 مناسبة لاستعراض وتقييم أهم إنجازات المرفق القضائي بوهران، خاصة في الشق المتعلق…

26 أغسطس 2025, 23:55

م.ر كشف مجلس قضاء الجزائر، في بيان رسمي، عن تفاصيل عملية نوعية مكنت من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في…

19 أغسطس 2025, 22:14

م.ر عالجت محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، اليوم الثلاثاء، قضية خطيرة تتعلق بجماعة إجرامية منظمة عابرة…

24 يونيو 2025, 17:33

م س صدر في العدد 38 من الجريدة الرسمية نظام يحدد التدابير المفروضة على الأعوان العقاريين للوقاية من تبييض الأموال…

4 مايو 2025, 14:52

س ب تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو ، بالتنسيق مع…

13 مايو 2024, 12:53

أجهضت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية وهران، إثر تحقيقها في جريمة فساد، نشاط شبكة إجرامية خطيرة مختصة في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات…

17 مايو 2023, 21:45

وضع قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، 19 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 6 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية،…

20 مارس 2023, 0:19

ستشرع محكمة الجنايات بقطر في محاكمة وزير المالية السابق “علي شريف العمادي”، رفقة عدد من الإطارات السامية بتهم تتعلق بالفساد…

4 يناير 2023, 16:28

أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بتونس أمرا بالإيداع، في حق رئيس جمعية “أولمبيك سيدي بوزيد” وشخصين آخرين والإبقاء…

3 يناير 2023, 1:17

يواصل الاتحاد الأوروبي اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الأعضاء الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في فضيحة فساد تلقيهم رشاوي وتبييض أموال…

الصفحة التالية