الأمن يفكك شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر ولايات الوطن تحت غطاء شركات وهمية

ع م

في عملية نوعية،  فكّكت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة في الجزائر العاصمة ، شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج ، عبر مختلف ولايات الوطن، و كللت العملية بتوقيف47 شخصا من عناصرها و استرجاع مبالغ مالية معتبرة، حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم .

و أفضحت التحريات و التحقيقات في هذه القضية ، التي جاءت في إطار التصدي لجرائم المساس بالإقتصاد الوطني ، الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين أسّسوا عدة كيانات تجارية صورية عبر مختلف أنحاء الوطن، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتير صورية، للحصول على الأغلفة المالية، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع استثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال، استنادا لنفس البيان.

وأسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف 47 شخصا من عناصر الشبكة، مع استرجاع مبلغ مالي يقدر ب  24 مليار سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي، و  تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم و جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم ( 500 شاحنة من الوزن الثقيل جرافات ومركبات)، إضافة إلى عقارات (قطع أرضية، فيلات و شقق فخمة) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن، حسب نفس المصدر.