غسيل الأموال

28 يونيو 2024, 15:23

رفعت مجموعة العمل المالي “فاتف(FATF) اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي…

29 مارس 2023, 3:55

شهدت 5 بنوك بفرنسا مداهمات أمنية مفاجئة يوم الثلاثاء، للتحقيق في مسار الأموال المودعة على مستواها، تخص العائدات الضريبية التي…

3 يناير 2023, 1:17

يواصل الاتحاد الأوروبي اجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن الأعضاء الذين أثبتت التحقيقات تورطهم في فضيحة فساد تلقيهم رشاوي وتبييض أموال…