فيتنام: تفكيك شبكة تبييض للأموال

أعلنت الشرطة الفيتنامية أنها ألقت القبض على خمسة أشخاص وفككت شبكة تبييض للأموال أدخلت 1.2 مليار دولار من الأموال إلى البلاد من الخارج, وفق ما أفادت به مصادر صحفية محلية. وذكرت الشرطة في بيان لها, نقله الإعلام المحلي, أنه ما بين عامي 2022 و2024, قام أعضاء هذه الشبكة بتزوير بطاقات الهوية والأختام المصرفية لإنشاء 187 شركة وفتح أكثر من 600 حساب مصرفي. وأوضحت إلى أن الحسابات استخدمت لتحويل وغسل العملات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو المقامرة في الخارج, مضيفة أن المبلغ الإجمالي للمعاملات بلغ 1.2 مليار دولار (30 ألف مليار دونج), مشيرة إلى أن الاعتقالات جرت في دانانج. وقالت الشرطة أنها “أكبر قضية غسيل أموال يتم الكشف عنها على الإطلاق في المدينة الساحلية بوسط البلاد”, مبرزة أن من بين المتهمين موظف في البنك, وأنها ضبطت 122 ختما مزورا ونسخا أصلية لـ 40 شهادة تسجيل تجاري.